La decisión de Víctor Maldonado –el principal accionista de Interbolsa– de poner a disposición parte de su fortuna para ayudar a cubrir las acreencias que deje esa quiebra fue asumida este martes como un parte de tranquilidad.
Pero quienes conocen la contabilidad de ese grupo dicen que es un mecanismo para contrarrestar los efectos de decenas de giros que lo ligan al polémico Fondo Premium de Curazao y que ya fueron denunciados ante la Fiscalía por posible concierto para delinquir y hasta estafa. (Lea aquí: ¿Por qué denunciaron a los cerebros del Fondo Premium en Curazao?)
Según estableció EL TIEMPO, al menos seis firmas conectadas a este empresario bogotano (dueño del 30 por ciento de Interbolsa) obtuvieron desembolsos superiores a los 13 millones de dólares.
En algunas, como en Americana de Bebidas S.A., Maldonado aparece al lado de Tomás Jaramillo, gestor de Premium e hijo de Rodrigo Jaramillo, cabeza de Interbolsa.
Esa firma, dedicada a fabricar gaseosas, nació a mediados del 2004, cuando Maldonado saltó del negocio de los helados al del corretaje.
Hasta entonces se le conocía como una especie de ‘zar’ de los helados: “Empezó en un local de la 92 con 15 con Crem Helado y, años después, se convirtió en el principal accionista de Meals, que luego vendió al Sindicato Antioqueño”, dice uno de sus amigos.
Por esa época, invirtió en la cadena de pizzerías Archie’s, en Foto Japón, en una constructora, en tierras en la sabana de Bogotá y en el Hotel Santa Clara de Cartagena.
Pero, de manera paralela, les inyectaba plata a otras empresas a través de Premium.
Además de Americana de Bebidas, aparecen Helados Modernos de Colombia, con seis millones de dólares; Malta S.A., con más de dos millones y medio de dólares; Las Tres Palmas Ltda., con un monto exacto, y De Frescura, con un giro mucho menor.
‘Yo con yo’
La aerolínea Easy Fly, de la que es accionista una filial de Interbolsa, y Maldonado, miembro de junta directiva, obtuvo un millón y medio de dólares.
En una de las empresas figura Ignacio Maldonado Escobar, hijo de Víctor Maldonado y miembro de la junta de la holding de Interbolsa. Él fue uno de quienes denunciaron actos a espaldas de esa junta.
Pero los Maldonado no fueron los únicos beneficiados con Premium. Entre las empresas que recibieron dinero de ese fondo aparece Clean Energy S.A.S., en la que figuran Juan Andrés Tirado y Rachid Malufw, directivos del propio fondo.
Jaime Lombana, abogado de Víctor Maldonado, le aseguró este martes a EL TIEMPO que los créditos de su cliente datan de hace más de cuatro años, están al día y se van a cancelar en su totalidad.
Gaviria Anuncia ‘Prueba Reina’
Durante el debate que se adelantará en la tarde de este miércoles en la plenaria de la Cámara, Simón Gaviria revelará un informe en el que consta que desde febrero de 2012 la Autorreguladora del Mercado le había advertido a un funcionario de la Superfinanciera sospechosas transacciones con la acción de Fabricato.
“El funcionario alertado es Diego Mauricio Herrera, exempleado de Interbolsa.
¿Por qué guardaron silencio?”, dice Gaviria. Según la Súper, Herrera se declaró impedido. Gaviria también revelará que uno de los protagonistas del escándalo recibió un subsidio del AIS.
¿Acta alterada?
La Superintendencia Financiera le pidió a la Fiscalía indagar por qué Rodrigo Jaramillo dijo, en la junta de la ‘holding’ del jueves primero de noviembre, que la Súper iba a intervenir esa mañana a la comisionista. Según documentos oficiales, Jaramillo tan solo informó de la crisis en la noche, cuando cerró el mercado. Por eso, la toma se notificó la madrugada del viernes.
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